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开润股份:关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

时间:2020-11-16 20:00:55 来源:美艳绝世 浏览次数:22 我来说两句(0) 字号: T T

证券代码:300577 证券简称:开润股份公告编号:2020-182债券代码:123039 债券简称:开润转债

安徽开润股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司董事会于近日收到了公司独立董事赵志成先生提交的辞职信。由于个人原因,赵志成先生请求辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的职务,辞职后不再担任公司其他职务。

鉴于赵志成先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,赵志成先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,赵志成先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

赵志成先生原定任期为 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日。截至本公告披露日,赵志成先生未持有公司股份。赵志成先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对赵志成先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司董事会于 2020 年 11 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》,公司董事会提名李青阳女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李青阳女士经公司股东大会同意聘任为独立董事后,将担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,李青阳女士尚未取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定,李青阳女士书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日

附:李青阳女士简历李青阳,女,1980 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学硕士。曾任职于中欧国际工商学院、混沌大学,2018 年 4 月至今,任职于北京首钢基金有限公司。现任首钢基金执行董事、参加学院创始人、FOF 负责人,负责首钢基金产业社群平台及 FOF 资产配置相关资源开发、协同与整合工作。李青阳女士目前未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形,任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形。

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