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【反洗钱】反洗钱的发展史

时间:2020-10-16 09:40:14 来源:典雅夜后 浏览次数:89 我来说两句(0) 字号: T T

反洗钱发展史

反洗钱犯罪发展到今天,经历了从个体犯罪行为、演变为有组织犯罪、甚至恐怖融资的阶段,对经济金融和国家安全造成了重大危害。伴随洗钱的历史演变,我国对反洗钱的认识也不断发展。

随着《中华人民共和国反洗钱法》及配套法律法规的出台和完善,我国反洗钱工作不断创新、发展、进步,在打击违法犯罪活动以及防范金融风险和支持社会治理方面发挥了重要作用。

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